战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，公司60日内完成补选[5] 会议规则 - 提前七天通知，半数以上委员提议须召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 委员资格 - 连续两次不出席且不委托出席，董事会可免其职务[14] - 有利害关系委员未披露，表决无效，累积两次自动失资格[16][17] 制度相关 - 会议记录保存10年，制度董事会审议通过施行[17][19] - 未尽事宜依相关规定执行，抵触时修订[19] - 制度由董事会负责修改、解释[20]