独立董事专门会议组成与任期 - 由全体独立董事组成，任期与董事会一致，连任不超六年[4] 审议与职权行使 - 关联交易等经审议且过半数同意后提交董事会[6] - 特别职权行使需审议且过半数同意[6] 会议召集与通知 - 过半数推举一人召集，不履职时两人以上可自行召集[8] - 提前3日通知，紧急情况口头或电话通知[8] 会议举行与决议 - 全体出席方可举行，可书面委托[8] - 决议需过半数同意，表决可书面或举手[9] 会议记录与档案 - 记录需签字确认，重要内容可要求相关人员签字[9][10] - 档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[11]