控股子公司定义 - 公司直接或间接持股50%以上，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司[2] 重大会议规定 - 控股子公司召开重大会议，通知和议题须提前五日报公司董事会秘书[6] 人员构成要求 - 公司推荐的董事原则上占控股子公司董事会成员半数以上，董事长由公司推荐的董事担任[7] - 公司推荐的监事占控股子公司监事会成员半数以上，只设一名监事时由公司推荐人选担任[8] 人员任命备案 - 控股子公司高级管理人员任命决定须在两日内报公司董事会秘书备案[9] 经营报告提供 - 每季度结束后15天内提供上季度生产经营及财务报表[10] - 会计年度结束后30天内提供第四季度及全年经营及财务报表[11] 人员管理 - 公司将对不称职的子公司董监高提出处分等建议[12] 信息披露 - 子公司重大事件视同公司重大事件，应明确信息披露和保密责任[12] - 子公司负责人是信息报告第一责任人，重大影响事项当日通报董事会[12] - 子公司研究信息披露事项通知董事会秘书列席，重大决定前应征询意见[13] - 子公司知情人应控制内幕信息范围[13] 制度相关 - 制度由公司董事会负责解释和修订[14] - 制度自董事会通过之日起生效施行[15]