融资发行 - 2024年度向特定对象发行A股股票议案2025年11月19日获董事会审议通过[3] - 假设2026年6月末完成发行，募资不超69,528.20万元，发行4,600.00万股，发行前总股本46,097.67万股[5] - 发行后总股本50,697.67万股，2026年净利润有增长10%、持平、下降10%三种情景下每股收益分别为0.24元/股、0.22元/股、0.20元/股[5][7] - 发行募资到位后总股本和净资产将大幅增加，每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[9] 收购业务 - 收购JAI工业相机业务可强化全产业链协同整合能力，完善自主产品矩阵，提升盈利能力[10][11] - 收购有利于实现国产化替代，打破国外技术垄断，降低研发成本[12] - 本次发行募资用于收购JAI 100%股权[17] - 收购能促使公司与JAI产生协同效应，强化主营业务竞争力[18] 研发情况 - 截至2025年6月30日拥有境内专利819项、境外专利8项，298项软件著作权证书，累计牵头或参与制定标准26项[20] - 截至2025年6月30日研发团队674人，占公司总人数37.34%，研究生及以上学历占研发团队44.51%[21] 市场布局 - 已在美国、新加坡等地设立子公司，初步完成国际市场布局[13] - 经过二十余年积累了苹果、工业富联等各行业龙头客户[22] - 建立了覆盖全国主要地区及海外多地的销售与服务网络[24] 未来规划 - 优化治理结构，控制资金成本，提升资金使用效率[29] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划，保持利润分配政策连续性与稳定性[30] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施承诺[32][34] - 全体董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，不输送利益等多项承诺[36][37][38]