证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-041 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司控股子公司--河南农化根据其目前的生产规模以及对实际经营情况的 合理估计，2025 年度向其第二大股东--北京颖泰及其下属公司的销售规模将增 加，预计增加关联销售额度 1.28 亿元。本议案已经公司 2025 年第三次独立董事 专门会议审议通过，全票同意本次增加关联交易额度事项。 表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案通过。 公司拟继续聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2025 年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总 计 79 万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全票同意继续聘任北 京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2025 年度的审计工作。 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十四次会议于 2025 年 ...