证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-059 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2025 年 11 月 20 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞使用募集资金置换预先投入的自筹资金的 议案》 《中航沈飞股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告》（编号：2025-060）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 12 票，反 ...