公司治理 - 董事会会议应到9名董事实到9名，多项表决9票赞成0票反对0票弃权[1][4][9][13][16][18][22][23][24][25][26] - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关规则废止[2] - 公司董事会换届，提名李太友等5人为非独立董事候选人，任期三年[21] - 提名康鹏等三人为独立董事候选人，任期三年，表决均9票赞成[30][31][32] - 董事会换届选举议案已通过提名委员会会议，尚需股东大会审议[32][33] 业务调整 - 公司拟变更注册地址[2] - 公司拟增加“非居住房地产租赁”至经营范围[2] - 公司对26项内部制度进行制定及修订，10项需提交股东大会审议[7][9][10] - 公司终止“智慧工矿项目”，剩余募集资金专户管理[10] - “研发中心建设项目”预定可使用状态日期延至2027年1月[15] 审计与会议 - 公司续聘容诚会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[17] - 同意2025年12月9日召开第二次临时股东大会，表决9票赞成[34][35] - 变更注册地址等多项议案尚需提交股东大会审议[5][14][19][27]