会议信息 - 会议时间为2025年11月28日14点00分[9] - 会议地点在北京市昌平区科学园路31号公司会议室[9] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] 制度修订 - 公司将取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[11] - 拟对现行《公司章程》进行修订[12] 股份转让与股东权益 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司包销等情形除外[13] 股东诉讼与担保规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[14] - 公司为关联方担保，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过[15] 股东会相关 - 有情形发生，公司需在2个月内召开临时股东会[15] - 股东会会议记录保存期限为10年[18] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[21] - 董事每届任期不得超过3年，任期届满可连选连任[20] 交易规定 - 期货和衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超5000万元人民币，应在董事会审议通过后提交股东会审议[21] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注[22] 委员会相关 - 公司董事会设立审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会[23] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[23] 候选人提名与选举 - 董事（职工代表董事除外）候选人由董事会、单独或合并持股1%以上股东提名推荐[19] - 股东会选举两名以上非独立董事或独立董事实行累积投票制[19] 人员提名 - 公司董事会提名吕赟先生为第六届董事会非独立董事候选人[39] - 吕赟2024年4月至今任公司财务总监[41]