公司基本信息 - 公司于1998年1月6日获批首次向社会公众发行30,000万股人民币普通股，含27,000万股非公司职工股和3,000万股公司职工股[7] - 公司注册资本为2,488,313,040元[10] - 公司发起人为上海机场（集团）有限公司，认购60,000万股，1997年7月以评估后的净资产出资[25] - 公司设立时发行股份总数为60,000万股，面额股每股金额为1元[25] - 公司已发行股份数为2,488,313,040股，股本结构为普通股2,488,313,040股[25] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和比例限制[30] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[34][35] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[35] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[35] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[35] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[41] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉违规人员[43] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未起诉，股东可自行起诉[45] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依规定起诉[45] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[59] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况可提议召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[63][65] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[69] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[70] 担保与资产交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东会审议通过[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议[55] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保须经股东会审议[57] 决议通过规则 - 特别决议需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[84] - 普通决议需出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[84] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[88] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[98] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数二分之一[99] - 董事会成员中应有1名职工代表，由公司职工民主选举产生[99] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[102] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[103] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[107] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[107] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[112] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[112] - 临时董事会会议通知期限为会议召开前5日[112] 审计与财务 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[171][172] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[174] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[175] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用由股东会定[173][174][179] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[188] - 公司合并、分立、减资时，均需10日内通知债权人，30日内公告[189][190][192] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或提供担保[189][193] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[198] - 公司因特定原因解散，董事应15日内组成清算组清算[199]