上市与股本 - 公司于2024年5月13日在深交所创业板上市，首次发行1377.9518万股[7] - 公司注册资本为7716.5300万元[9] - 公司股份总数为7716.5300万股，全部为普通股[22] - 公司股票每股面值1元[21] 股东与出资 - 公司发起人成都瑞迪机械实业有限公司认购1785万股，出资时间为2015 - 12 - 30[22] - 卢晓蓉认购908.95万股，出资时间为2015 - 12 - 28[22] - 王晓认购343万股，出资时间为2015 - 12 - 28[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[29] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司所有[31] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[38] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员违规致损请求诉讼[41] 股权质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[45] 担保审议规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会和股东会审议[53] - 公司及其控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经审议[53] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经审议[53] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元需经审议[53] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[68] 投票与决议 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[71] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不少于两个工作日，且登记日确认后不得变更[71] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[86] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，职工代表董事一人[111] - 董事会设董事长一人，可根据需要设副董事长一人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[119] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[126] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[126] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[129] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，且由独立董事中会计专业人士担任召集人[136] - 披露财务报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[136] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[159] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[161] - 公司每年现金分配股利不少于当年可分配利润的10%[167] 其他规定 - 公司法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[12] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中报[158] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[184] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[192] - 公司因章程规定的其他解散事由出现而解散[200]