会议召开 - 公司至少每年召开一次独立董事专门会议，提前3天发材料和通知[2] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 会议决策 - 应披露关联交易等事项经讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4][5] - 独立聘请中介机构等特别职权经讨论且过半数同意[6] 会议要求 - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托他人[7] - 会议应制作记录，独立董事需签字确认[8] 公司责任 - 公司保证会议召开，提供工作条件并承担费用[10] 保密与实施 - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[11] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[13]