提名委员会构成 - 由董事会从董事中委任，成员不少于三名，过半为独立非执行董事[7] - 主席由董事会委任及罢免，须由董事会主席或独立非执行董事出任[7] 会议相关 - 每年至少举行一次会议，必要时可召开[4] - 法定人数为两名成员[5] 职责 - 负责制定董事提名政策、程序及准则，考虑成员多元化[9] - 职责包括制定提名政策、检讨董事会架构等多项内容[9] 秘书工作 - 公司一名联席公司秘书担任委员会秘书[13] - 秘书保存会议纪录，送交成员审阅存档并传送给董事会[13] 汇报与咨询解答 - 定期向董事会汇报，一般在下次董事会会议汇报[13] - 主席或成员等将出席公司股东周年大会解答咨询[11]