证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-072 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次会议于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2025 年 11 月 19 日以通 讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查 并通过。 1 根据总经理何腊元先生提名，同意聘任刘刚先生、戴振中先生为公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www. ...