股东特别大会 - 2025年12月10日下午二时三十分在北京朝阳举行[3][9][26] - 审议委任国卫为核数师决议案，任期至下届股东周年大会结束[28] - 所有决议案投票表决，结果公布于联交所及公司网站[31] 时间安排 - 代表委任表格2025年12月8日下午二时三十分前交回[4] - 2025年12月5日至12月10日暂停办理股东登记手续[16][31] - 股份过户文件12月4日下午四时三十分前交回[18][31] 核数师变动 - 德勤2025年11月20日起辞任核数师[14] - 董事会拟委任国卫为新核数师，待决议案通过生效[14] 董事会信息 - 董事会含执行董事朱子南等，非执行董事王宏鹏等[30] 其他 - 无股东在决议案中有重大权益，无需放弃投票[20]