| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第四十七次会议于2025年11月19日发出通知，本次会议于2025年11月20日以 现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到12人。全体董事一致同 意豁免本次董事会议案的通知时限，召集人已在本次会议上就豁免议案通知时限 的相关情况作出说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海 豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并 ...