证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-045 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议（以下简称"会议"）会议通知于2025年11月14日以电子邮件发出，并于2025年11 月20日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。 会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议 的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料 研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司使用超募资金回购股份的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（ ...