组织架构调整 - 公司不再设置监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工董事[24] - 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[32] - 公司设监事会，由5名监事组成，设主席1人[33] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为360,000,000股，已发行股份数为450,000,000股[4] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求及数量限制[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[5] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[6] - 股东自决议作出之日起六十日内可请求法院撤销违规股东会、董事会决议[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可对违规董高人员诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[8] 会议与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等应提交股东会审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等应提交董事会审议[25] 董事与独立董事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超六年[21][22] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[22] - 董事会审议对外担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[25] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[28] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[35] - 公司每年度以现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润的10%或连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[36] - 公司因特殊情况无法按既定现金分红政策确定方案需在年报披露原因，方案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[37] 制度与管理 - 公司修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等20项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等2项制度[52][53] - 《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等6项制度需提交2025年第三次临时股东大会审议通过[52][53] - 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等13项制度将披露于上海证券交易所网站[53] 军工特别条款 - 公司业务涉及军工行业需遵循多项特别条款，如接受军品订货等[47] - 控股股东变化前公司等三方应向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序[47] - 董事长等变动、军工科研关键人员解聘调离公司需向主管部门备案[47] - 公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员需事先报主管部门审批[47]