提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经委员过半数推选产生[5] 提名委员会职权 - 人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权[5] 会议规则 - 召开前5日通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 委员可委托其他委员代出席，每人最多接受一名委托[14] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[20]