股东会召开规则 - 年度股东会需在上一会计年度结束后六个月内举行，每年召开一次[15] - 特定情形下应在两个月内召开临时股东会[15] - 董事人数不足规定人数2/3等三种情形下应召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应召开临时股东会[15] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[15] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[16] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等六种对外担保行为须经股东会审议通过[7] - 审议一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保事项时，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 审议对股东、实际控制人及其关联方提供担保事项时，关联股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[8] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形应提交股东会审议[9] - 公司与关联人发生交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易，应提交股东会审议[10] 会议通知与相关规定 - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[28] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[28] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[28] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[30] 参会资格与要求 - 个人股东亲自出席会议需出示本人身份证等有效证件，代理人出席需出示本人有效身份证件和股东授权委托书[33] - 法人股东出席会议，法定代表人需出示本人身份证等证明，委托代理人需出示相关证件和书面授权委托书[33] - 股东出具的授权委托书应载明委托人信息、代理人信息、股东指示等内容[33] - 出席会议人员提交凭证存在伪造、无法辨认等情况视为出席资格无效[34] 会议组织与主持 - 股东会召开期间可设立会务组，由董事会秘书负责会议组织等事宜[38] - 股东会由董事长主持，特殊情况由副董事长或推举的董事主持[39] 会议审议与表决 - 按议程议题和提案顺序审议，可采取不同方式[42] - 股东或股东代理人审议议题时可质询，董事等应作出解释说明[44] - 股东以所代表有表决权的股份数额行使表决权，每一股份一票[47] - 采取记名方式投票表决，审议关联交易时关联股东不参与表决[47] - 作出普通决议，需出席会议股东所持表决权过半数通过[51] - 作出特别决议，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[53] - 对关联交易事项决议，普通情况需出席非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需三分之二以上通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[53] 其他规定 - 公司发生需经股东会审议的交易，交易标的为股权需提供最近一年又一期财务报告审计报告，为其他非现金资产需提供评估报告[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22][23] - 公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提出董事候选人[23] - 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[23] - 持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[53] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产百分之三十，需股东会特别决议通过[55] - 会议记录保存期限不少于10年[59] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施[63] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[64]