募资情况 - 航材股份首次公开发行9000万股，每股发行价78.99元，募集资金总额710,910万元，净额689,563.39万元[1] - 募集资金用于募投项目362,222.28万元，超募资金327,341.11万元[4] 资金使用 - 2023年用98,000万元超募资金永久补充流动资金，2025年用18,414万元收购知识产权，54,011.48万元收购股权[4][5] - 截至2025年9月30日，未明确用途超募资金剩余156,915.63万元[5] 回购方案 - 回购预计金额5000 - 10,000万元，源于超募资金[7] - 回购价格上限80元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日均价150%[7][18] - 回购数量62.5 - 125万股，占总股本比例0.14% - 0.28%[7] - 回购用于减少注册资本及员工持股计划、股权激励[7] - 回购方式为集中竞价交易，实施期限为股东大会通过之日起12个月[7][10][11] - 用于员工持股计划或股权激励金额3000 - 6000万元，用于减少注册资本2000 - 4000万元[15][16][19] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产117.35亿元，归属于上市公司股东的净资产103.61亿元[22][23] - 本次回购资金上限1亿元，分别占总资产和净资产的0.85%、0.97%[23] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为11.71%[23] 股权结构 - 本次回购前，有限售条件流通股份333,011,007股，占比74.00%；无限售条件流通股份116,988,993股，占比26.00%[22] - 按回购下限计算，回购后有限售条件流通股份333,636,007股，占比74.14%；无限售条件流通股份116,363,993股，占比25.86%[22] - 按回购上限计算，回购后有限售条件流通股份334,261,007股，占比74.28%；无限售条件流通股份115,738,993股，占比25.72%[22] 决策情况 - 2025年11月20日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议均审议通过回购股份议案[35][36] - 提议人杨晖于2025年11月10日提议回购股份，提议前6个月内无买卖公司股份情况[26] - 保荐人认为回购事项符合规定，具备可行性和必要性，无异议[37]