会议信息 - 广州酒家2025年第三次临时股东大会现场会议时间为11月28日14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] - 会议地点在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心[9] - 会议主持人是徐伟兵董事长[9] 审议议案 - 会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会规则》、修订《董事会议事规则》[6][10] 公司章程修订 - 本次公司章程修订将原“股东大会”表述统一调整为“股东会”[53] - 删除部分条款中“监事会”“监事”等表述，部分“监事会”修改为“审计委员会”[53] 公司股份相关 - 公司发行的面额股每股面值1.0元[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] 股东权益与义务 - 公司股东可按股份份额获股利等利益分配、参加股东会并行使表决权、对公司经营监督提建议或质询、转让赠与或质押所持股份[14][18] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关主体或自行向法院诉讼[16] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[33] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知全体董事[34] - 董事会设置审计委员会，成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名[34,35] - 审计委员会新增成员97人[39] 公司人员任职 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[30] - 总经理每届任期3年且连聘可连任[40] - 公司党委每届任期一般为5年[112] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[118] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[45] - 公司发展阶段为成熟期且无重大资金支出安排，现金分红占比达80%[45] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，相关制度经董事会批准后实施并对外披露[124] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[137]