会议召开 - 董事会定期会议每季度召开，提前10日书面通知董事[6] - 特定情形下董事长10日内召集临时董事会会议，提前5日书面通知[6] 会议变更 - 定期会议通知变更提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[8] 出席规定 - 董事原则上亲自出席，委托他人遵循原则，一人不超两人委托[9][11] - 董事会会议需过半数董事且过半数外部董事出席[12] 表决规则 - 董事回避时，无关联关系过半数董事出席可举行，过半数通过决议，不足3人提交股东会[18] - 董事会决议经全体董事过半数通过，担保需全体过半数且出席2/3以上董事同意[22] 其他规定 - 不同决议矛盾以时间在后为准[23] - 会议记录保存不少于10年，包含多项内容，董事签字确认[23][25] - 不出席又不委托视作未异议，违法决议董事担责[25] - 董事会督促落实决议并检查情况[27] - 规则“以上”“内”含本数，股东会批准生效，董事会解释[29][32][33]