会议信息 - 第二届董事会第二十六次会议于2025年11月20日召开，9位董事均亲自出席[1] 换届选举 - 审议通过第三届董事会非独立董事换届选举议案，提名5人，任期三年，需提交股东会审议[2] - 审议通过第三届董事会独立董事换届选举议案，提名3人，任期三年，经深交所审核后提交股东会[5] 制度相关 - 审议通过变更注册资本、修订《公司章程》议案，需股东会特别决议审议[6] - 审议通过修订部分制度议案，8项需提交股东会审议[8] - 审议通过多项制度制定议案，部分需提交股东会[9][10][12] 会议安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[14]