证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-042 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2025 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30 （2） ...