证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-039 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十六 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 和《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提 交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名邓丽琴女士、曹达龙先 生、蒋建强先生、曹武先生、王玉萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 同意提名史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生尚未取得独立董事资格证书，三位 ...