关联交易审议规则 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，提交董事会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，提交董事会审议[6] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[8] - 七种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[10] - 非董事长提议召开临时会议应书面提议，办公室当日转交[11] 会议通知相关 - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发出，非直接送达需电话确认记录[14] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知，临时会议需全体董事认可[16] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[16] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 关联董事不参与关联决议表决，无关联董事过半数出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[25] 董事出席规定 - 董事原则上亲自出席，不能出席可书面委托，未出席未委托视为放弃投票权[16] - 委托和受托有非关联董事不得委托关联董事等原则[18] 提案表决相关 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议暂缓表决[29] - 提案未获通过，条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[28] 其他 - 董事会下设办公室，秘书兼任负责人保管印章[9] - 董事会会议档案保存不少于十年[31] - 决议违规致损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记载可免责[32] - 委托书应载明相关内容[19] - 会议表决一人一票，举手表决或记名投票[22] - 会议记录应包括相关内容[29]