董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书每届任期3年，可连选连任[11] 聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] - 原任离职后3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行职责[12] 任职资格 - 应具备财务、管理、法律专业知识，取得资格证书[4] - 特定情形人士不得担任[5] 股东会相关职责 - 协助董事会依法召集并按通知日期召开股东会[17] - 做好会议记录并公告决议，管理保存会议文件[17][18] 其他要求 - 遵守法规及制度，进行工作总结并完成临时工作[19] - 细则经董事会决议通过之日起生效[23]