独立董事专门会议规定 - 召开需提前三天通知，全体一致同意可不受限[2] - 半数以上可提议召开临时会议[2] - 三分之二以上出席方可举行[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] - 决议需全体过半数通过方有效[3] 审议与职权行使 - 特定事项需经会议审议且过半数同意才可提交董事会[3] - 行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[3] 会议记录与资料保存 - 应记录审议事项基本情况等内容[5] - 相关资料由董事会秘书保存十年[6] 制度制定与生效 - 由公司董事会制定、修订，审议通过后生效[8]