战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少含两名独立董事[4] - 任期与同届董事会任期一致，成员任期届满连选可连任[4] 独立董事补选 - 比例不符规定，公司应自事实发生之日起六十日内完成补选[5] 会议规则 - 召开前三天通知全体成员，紧急情况经全体同意可豁免[9] - 需三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[10] 成员管理 - 连续两次不能出席会议，视为不能履行职责，董事会应撤换[10] 文件保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[11] - 会后五日内将会议文件、决议交董事会秘书存档[13]