薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 成员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 任期与同届董事会一致，成员任期届满可连选连任[5] 合规要求 - 若独立董事比例不符规定，公司应在六十日内完成补选[5] 会议相关 - 会议召开前三天通知成员，紧急情况可豁免[11] - 会议应有三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[11] - 成员连续两次不能出席会议，董事会应予以撤换[12] 文件保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[12] - 会后五日内将文件和决议交董事会秘书存档[13] 决策支持 - 董事会办公室为决策提供公司主要财务指标等资料[9]