深圳科士达科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 总则 为了进一步规范深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，维护公司利益， 保障会议程序及决议的合法性，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机 制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《深圳科士达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， 并对股东会负责。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会下设 董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则 董事会设董事长 1 名，董事会秘书 1 名。董事长由公司董事担任，以全体董 事的过半数选举产生和罢免；董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 董事会秘书负责公司股 ...