董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[2] 会议召集 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[3][10] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集[6][8] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托出席有多项限制[16] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过多种电子方式召开[18] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，一般采用书面表决[22] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项要求更高[24] - 关联董事不得对关联决议表决，相关会议及决议有特殊要求[25][26] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议有特定流程[28] 提案处理 - 提案未通过，短期内不再审议相同提案[29] - 部分情况会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[30] 会议记录 - 董事会会议记录应含多项内容[33] - 与会董事需对会议记录签字确认[35] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书办理，公告前需保密[36] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并通报情况[37] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[39]