战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任，报董事会批准[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头通知[9] - 特定情形主任委员三日内发临时会议通知[10] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或投票表决[20] 会议后续处理 - 记录由董事会秘书保存，期限不低于10年[24] - 议案及表决结果书面报董事会[26] 细则说明 - 自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[14]