佛山电器照明股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策行为，促使董事和董事会有效履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，是股东会决议的执 行机构，对股东会负责并报告工作。董事会应维护公司和全体股 东的利益，行使法律法规及公司章程赋予的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 职工代表董事 1 人；设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员 由股东会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责指导董事会办公室处理董事会日常事务，保 管董事会资料以及董事会印章。 第二章 董事会的职责权限 第五条 公司重大事项应 ...