独立董事工作制度 深圳科士达科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《深圳科士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、证监会、深交所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， ...