股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月28日14点30分在深圳召开[12] - 网络投票起止时间为2025年11月28日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[12] - 会议需审议取消监事会、发行H股等多项议案[5][13][14] H股发行上市 - 拟发行H股股票在香港联交所主板上市，每股面值1元[24][25] - 发行股数不超过发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予15%超额配售权[28] - 发行价格通过订单需求和簿记建档协商确定[30] - 筹资成本待确定，发行上市决议有效期24个月[36][40] - 募集资金用于AI智能化研发、产品升级等[42] 公司治理调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[16] - 调整董事会席位结构，修订《公司章程》及其附件[16] - 拟定关联交易、独立董事等多项内部治理制度草案[69][70] 人员相关 - 梁丹妮离任后拟提名渠峰为独立董事候选人[72] - H股发行并上市后有执行董事和独立非执行董事名单[76] 其他事项 - 拟投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险[78] - 股东大会授权董事会办理保险购买及续保事宜[78]