会议信息 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年11月20日下午4:00召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 2025年11月20日临时股东会同意聘任陈跃华女士为第三届董事会新增独立董事[3] - 董事会同意选举陈跃华女士为第三届董事会审计委员会委员，姜虎林先生不再担任[4] 人员构成 - 第三届董事会非独立董事为姜虎林、叶秋菊、鲁华、孙立武[4] - 第三届董事会独立董事为张宜生、朱清滨、陈跃华[4] - 第三届董事会审计委员会成员为朱清滨、张宜生、陈跃华，朱清滨为主任委员[4] 相关情况 - 截至公告披露日，陈跃华女士未持有公司股份[9] - 陈跃华女士与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[9] 议案表决 - 《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]