人事任命 - 选举阮鸿献为公司董事长，任期自2025年11月17日起至本届董事会任期届满[3] - 聘任阮鸿献为公司总裁，任期自2025年11月17日起至本届董事会任期届满[6] - 聘任张勇为公司执行总裁，任期自2025年11月17日起至本届董事会任期届满[7] - 聘任肖冬磊为公司财务负责人，任期自2025年11月17日起至本届董事会任期届满[12] - 聘任李正红为公司董事会秘书，任期自2025年11月17日起至本届董事会任期届满[13] - 聘任周建军担任公司内部审计机构负责人，任期自2025年11月17日至本届董事会任期届满[16] 委员会组成 - 战略委员会委员为阮鸿献、张勇、蒋宁，阮鸿献任主席[5] - 提名委员会委员为刘丽芳、龙超、阮爱翔，刘丽芳任主席[5] - 审计委员会委员为施谦、刘丽芳、郭春丽，施谦任主席[5] - 薪酬与考核委员会委员为龙超、施谦、刘琼，龙超任主席[5] 薪酬与津贴 - 2026年董事刘琼女士董事津贴10万元/年，其余未担任实际岗位非独立董事不领薪酬和津贴[17][19] - 2026年独立董事津贴1万元/月，年度合计12万元（税前）[20][21] - 2026年非董事高管人员薪酬按职务、绩效和经营业绩综合评定[23] 财务相关 - 2026年度公司及子公司向银行申请集团授信总额726,127万元[24] - 2026年度公司担保下属子公司申请综合授信14.08亿元，四川本草堂担保下属子公司申请6,927万元[25][26] 审计与规划 - 续聘中审众环为2025年财务及内控审计机构[27] - 通过2025年度 - 2027年度分红回报规划[28] 项目与交易 - 调整2018年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建和信息化建设项目实施进度[29] - 公司向关联方租赁房产[30] - 预计2026年度与红云制药等企业日常关联交易[31] - 预计2026年度与刘琼女士及其控制企业日常关联交易[32] - 预计2026年度与广州白云山医药集团及其子公司日常关联交易[33] - 预计2026年度与云南国鹤药业日常关联交易[34] 制度制定 - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[36] - 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》[37] 会议安排 - 决定召开2025年度第四次临时股东会[38]