深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东会，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开 了第三届董事会第一次会议，审议通过了推选董事长、副董事长，委任董事会各 专门委员会成员和聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。现将有关情况 公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由 7 名董事组成。其中，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。具体情况如下： 1.非独立董事：张定武先生（董事长）、李文斌先生（副董事长）、邱创奇 先生、张小欧先生（职工代表董事）。 2.独立董事：刘善敏先生、李宇峰先生、邓锋锋先生。 公司第三届董事会成员的简历具体详见公司于 2025 年 11 月 5 日、11 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...