证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-039 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十六次会议于 2025 年 11 月 19 日（星期三）上午 09：00 在 片仔癀大厦 23 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送 达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 6 人，实际表 决的董事 6 人。会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限 公司公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先 生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案： 一、审议通过《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》； 出席会议的董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关 于修订<公司章程>的公告》（2025-040 号）。 该议案尚需提交至公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； ...