证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-042 漳州片仔癀药业股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 9 日 09 点 00 分 1 / 8 股东大会召开日期：2025年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：漳州市芗城区姜园亭 78 号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 9 日 至2025 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时 ...