董事会构成 - 董事会由9 - 11名董事组成，含四名独立董事、一名职工代表董事，设董事长一人[2] 会议召集 - 董事会每年至少召开两次定期会议[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议董事会召集股东会[4] - 代表十分之一以上表决权股份的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议时，董事长应10日内召集和主持董事会临时会议[17] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上且未达规定标准的事项由董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且未达规定标准的事项由董事会审议[5] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[7] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[9] - 被资助对象资产负债率超过70%，财务资助事项需提交股东会审议[10] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[10] 其他规定 - 委托理财相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[10] - 公司被担保对象需为全资子公司、持股50%以上的控股子公司或持股不足50%但能实际控制的公司[12] - 董事会定期会议应于会议召开10日前书面通知全体董事[17] - 董事会临时会议应于会议召开3日前书面通知全体董事，紧急情况可免于执行[17] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议日期顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[20] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履职[21] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过两名董事的委托代为出席会议[22] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开临时会议[23] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关联关系的董事回避时，由过半数无关联关系董事出席即可举行[26] - 董事会决议须超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票，法律等有更多要求的从其规定[31] - 公司年度盈利但董事会现金分红比例少于当年可供分配利润的30%时，应在年报披露原因[32] - 提案未获通过且条件无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[33] - 董事会会议记录应真实准确完整，出席会议的董事等应签字确认[33] - 董事会会议档案保存期限为十年[36] - 董事会决议公告由董事会秘书按交易所规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[37] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[37] - 本规则由董事会拟定、解释，经股东会审议通过后生效，修订亦同[39]