证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-057 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以 现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、 徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议， 李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉 强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议 案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 因工作调整原因，公司原内部审计部门负责人曲献坤先生不 再担任公司内审负责人。为保证公司内部审计工作的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相 ...