会议安排 - 现场会议于2025年11月28日14:00在深圳南山区公司二楼会议室召开[11] - 交易系统投票平台投票时间为2025年11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议议案包括取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[11] 股权与交易规定 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超25%，不超1000股可一次转让，上市交易1年内及离职半年内不得转让[18] - 董事等买入卖出6个月内收益归公司，股东可要求董事会收回，未执行可诉讼[20][21] 担保与股东会规定 - 公司及子公司对外担保超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况需股东会审议[28][30] - 未弥补亏损达股本总额1/3等情况应2个月内召开临时股东会[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] 公司治理架构 - 公司不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[15] - 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事，独立董事人数不少于1/3且至少1名会计专业人士[40][43] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[54] 交易决策关注 - 非关联交易中资产总额、净额、成交金额、利润占比等超一定比例需特别决策[44] - 收入、净利润占比等超一定比例及关联交易金额超标准需关注[45] - 成交金额、利润、营收、净利润占比超50%且超一定金额需股东会批准[46][49] 委员会与制度 - 审计委员会每季度至少开一次会，提名、薪酬与考核、审计委员会中独立董事占多数[50] - 公司修订《股东会议事规则》等9项内部管理制度，全文于2025年11月12日在上海证券交易所网站披露[66] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[60]