乐凯胶片股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 乐凯胶片股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 | | | 2025 年 11 月 根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》的有关规定，为 确保公司股东会顺利进行，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员遵守 执行。 一、股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东凭股东登记表出席会议，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权力。 | 股东会会议须知 2 | | | --- | --- | | 股东会会议议程 3 | | | 议 议 案 5 | 会 | | (一) 年年度日常关联交易事项的议案 6 关于公司2026 | | | (二) 关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案 7 | | | (三) 关于公司2026 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案 8 | | | (四) 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告审计机构及其报酬的议 | ...