证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-097 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的提示性公告 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十五次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年11月27日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年11月10日召开了 第四届董事会第二十五次会议，决定于2025年11月27日下午14:30召开公司2025年第 五次临时股东会（以下简称本次会议）[内容详见2025年11月11日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通 知》]。现将本次会议有关情况 ...