会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议2025年11月18日发通知和材料，11月21日通讯召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际参加表决7名[2] 议案表决 - 《关于补选第六届董事会非独立董事及调整专门委员会委员的议案》表决全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[4] 人员聘任 - 聘任傅凌晓为常务副总经理，表决全票通过[3] - 聘任卢建波为副总经理和董事会秘书，表决全票通过[4]