会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年11月21日召开，9名董事全部参会[3] - 决定于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[8] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》及附件等4项议案，部分尚需股东大会审议[4][6][8] - 拟修订22项内部制度，新制订《董事、高级管理人员离职管理制度》[6]