制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[2] - 公司拟修订24项制度、制定1项制度，其中7项制度修订需提交股东大会审议通过后方可实施[5][6] 章程修订 - 修订后《公司章程》将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述[9] - 修订后《公司章程》规定代表公司执行事务的董事为法定代表人，辞任需30日内确定新代表人[10] 股本相关 - 公司整体变更为股份有限公司时股本总额为100,000,000股，每股金额为人民币1元[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[11] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3.00%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 股东对违反规定的股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[13] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[18] - 公司与关联人交易（除担保）金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交股东大会审议[21] 股东大会召开 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[21] 董事会组成与职责 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事3人，职工代表担任的董事1人[33] - 董事会审议除发行公司债券外，单次或单笔金额超公司最近一次经审计净资产值10%但不超20%，且金额超5000万元的债务融资事项[33] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[43] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[43] 财务相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[45] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[46][47]