董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长和副董事长各1人[4] 交易审批规则 - 董事会审批交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需关注[10] - 公司“提供担保”交易，需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[11] - 公司“财务资助”交易，单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等4种情况需提交股东会审议[11] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等情况需经独立董事专门会议同意后提交董事会审议[13] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等情况需披露报告并提交股东会审议[13] - 公司拟为关联人提供担保，无论数额大小，均需经相关会议审议后提交股东会审议[14] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[19] - 代表1/10以上表决权的股东提议等7种情形下，董事会应召开临时会议[20] - 董事长应在接到提议后10日内召集并主持董事会会议[22] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券部分别需提前10日和5日通知[22] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出，临时会议需提前至少2日[24] 会议表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[28] - 会议表决实行一人一票，董事表决意向有同意、反对和弃权[33] - 董事会审议通过提案，需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[33] - 公司担保事项决议需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事审议通过[34] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过[37] - 1/2以上与会董事或过半数独立董事认为提案有问题时，会议应暂缓表决[37] 其他规则 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年[37][40] - 董事会不能正常召开或决议效力有争议，公司应向上海证券交易所报告并披露信息[38] - 本规则中“以上”“内”包括本数，“超过”等不包括本数[42] - 本规则未尽事宜或冲突时以法律等规范性文件规定为准[42] - 本规则由董事会制订，经股东会审议通过后生效，修改亦同[43] - 本规则由董事会解释[44] - 杭州福莱蒽特股份有限公司相关规则于2025年11月制定[45]