会议召开 - 公司至少每年召开一次独立董事专门会议，会前三天通知并提供资料[4] - 经全体独立董事同意可缩短或豁免通知时限[5] - 半数以上独立董事提议可召开，半数以上出席方可举行[7] 会议决议 - 会议决议须经全体独立董事过半数通过[7] - 关联交易等事项经会议讨论并过半数同意后提交董事会[7] - 行使特别职权前应经会议讨论并过半数同意[7] 会议组织与保密 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[10] - 公司会前提供资料，定期通报运营情况[10] - 出席会议的独立董事有保密义务，离职后仍有效[10] 细则生效 - 本细则经公司董事会审议批准后生效实施[13]